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CAMS-CN試験学習資料の三つバージョンの便利性

私たちの候補者はほとんどがオフィスワーカーです。あなたはCertified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)試験の準備にあまり時間がかからないことを理解しています。したがって、異なるバージョンのCAMS-CN試験トピック問題をあなたに提供します。読んで簡単に印刷するには、PDFバージョンを選択して、メモを取るのは簡単です。 もしあなたがCertified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)の真のテスト環境に慣れるには、ソフト（PCテストエンジン）バージョンが最適です。そして最後のバージョン、CAMS-CNテストオンラインエンジンはどの電子機器でも使用でき、ほとんどの機能はソフトバージョンと同じです。Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)試験勉強練習の3つのバージョンの柔軟性と機動性により、いつでもどこでも候補者が学習できます。私たちの候補者にとって選択は自由でそれは時間のロースを減少します。

本当質問と回答の練習モード

現代技術のおかげで、オンラインで学ぶことで人々はより広い範囲の知識（CAMS-CN有効な練習問題集）を知られるように、人々は電子機器の利便性に慣れてきました。このため、私たちはあなたの記憶能力を効果的かつ適切に高めるという目標をどのように達成するかに焦点を当てます。したがって、CAMS Certification　CAMS-CN練習問題と答えが最も効果的です。あなたはこのCertified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)有用な試験参考書でコア知識を覚えていて、練習中にCertified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)試験の内容も熟知されます。これは時間を節約し、効率的です。

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信頼できるアフターサービス

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要するに、プロのCAMS-CN試験認定はあなた自身を計る最も効率的な方法であり、企業は教育の背景だけでなく、あなたの職業スキルによって従業員を採用することを指摘すると思います。世界中の技術革新によって、あなたをより強くする重要な方法はCertified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版)試験認定を受けることです。だから、私たちの信頼できる高品質のCAMS Certification有効練習問題集を選ぶと、CAMS-CN試験に合格し、より明るい未来を受け入れるのを助けます。

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS中文版) 認定 CAMS-CN 試験問題:

1. 歐盟國家的一家貴金屬和寶石專業交易商計劃採取措施，降低被濫用於洗錢目的的風險。哪些措施與實現這一目標最相關？（選兩個。）

A) 僅接受與成熟貴金屬公司維護的貴金屬池帳戶相關的交易。
B) 停止接受受益人以外的人的付款。
C) 在沒有足夠的客戶識別資訊的情況下限制接受購買。
D) 限制顧客和員工之間的直接接觸。
E) 停止接受歐元以外貨幣的現金付款。

2. 根據巴塞爾銀行監理委員會標準，哪些陳述最能描述與客戶盡職調查 (CDD) 政策和程序相關的良好實踐？（選擇三項。）

A) 銀行絕不應允許在建立業務關係後完成驗證，因為這對於正常開展業務來說不是必需的。
B) 銀行應制定並實施明確的受理政策和程序，以識別可能對恐怖主義融資或洗錢構成較高風險的客戶類型。
C) 銀行應考慮偶爾的銀行交易或資產規模/水平，以了解客戶的概況和行為。
D) 銀行應針對與高風險客戶建立業務關係實施強化的盡職調查措施，例如高階管理層的批准。
E) 當銀行處理共享客戶的資金遵循相同標準時，應使用基於另一家銀行標準的 CDD 程序。
F) 銀行應根據基於一般規則的評估來識別客戶，而不考慮帳戶的預期規模和用途。

3. 關於反洗錢調查中的資料隱私的哪一種說法最準確？

A) 任何被提交可疑報告的客戶都有權要求刪除其個人資料。
B) 金融情報機構（FIU）應記錄可疑活動報告（SAR）中包含的個人資料與其他機構共享的目的。
C) 組織在向相關金融情報機構 (FIU) 提交 SAR 之前，必須證明客戶已選擇參與資訊共享。
D) 資料隱私法禁止所有司法管轄區的金融機構之間為了反洗錢調查的目的共享資訊。

4. 一家歐盟銀行的合規官正在調查過去兩年在該銀行維持的一個客戶帳戶。根據銀行記錄，該公司的主要經濟活動是石化產品的進出口。在一年的時間裡，帳戶交易額已超過 5 億美元，從也門的供應商收到各種高價值的電匯，然後向阿塞拜疆的交易對手進行電匯。
如果在調查中發現合規官最應該關注的因素是什麼？

A) 歐盟銀行未收到電匯的發起人或受益人資訊。
B) 顧客的活動包括涉及多個交易對手的多項跨國交易。
C) 歐盟銀行認為交易涉及的原籍國和目的地國都屬於高風險國家。
D) 此客戶專門從事石化產品的進出口。
E) 媒體搜尋顯示，該名顧客三年前被指控行為不當。

5. 負責監督銀行交易監控方法的治理和有效性的團隊應該實施哪些策略？ （選兩個。）

A) 定期檢視交易監控場景及其生產力，以確保反映適當的反洗錢類型。
B) 與法律團隊進行定期和臨時合作，以適當調查和監控傳票或政府調查對象的交易。
C) 定期檢視客戶資料，以確保根據銀行的內部政策和程序，為高風險客戶提供最新的資訊。
D) 定期審查向 FinCEN 提交的可疑活動報告 (SAR)，以確定是否應撤回。

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