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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題:

1. During a trial in an adversarial system an attorney calls an expert witness to the stand and asks " Could you please describe the procedures you performed in your examination? ' ' Based on this question, which type of testimony is MOST LIKELY being presented ' ?

A) Direct exam Ml mi
B) Impeachment
C) Request for admission
D) Cross-examination

2. When documenting interviews, it is best practice for the interviewer to:

A) Transcribe all the subject's responses using their exact words to prevent any potential claims of misquotation.
B) Record notes from all interviews that have been conducted in the same document for easy reference.
C) Avoid drawing unnecessary attention to electronic recording devices, if legally permitted to record, so the interviewee is not distracted.
D) Conclude the interview notes by documenting any opinions or impressions regarding each subject's guilt or innocence.

3. Regarding the litigation privilege in common law jurisdictions, which of the following statements is MOST ACCURATE?

A) The litigation privilege only protects communications between attorneys and the parties to the litigation.
B) The litigation privilege only protects documents intended for use as evidence during legal proceedings.
C) The litigation privilege protects materials related to a case that were created before litigation was anticipated.
D) The litigation privilege protects documents prepared in anticipation of litigation by legal professionals and third-party agents.

4. Which of the following BEST describes the data analytics approach known as predictive analytics?

A) The employment of a learning algorithm that identifies similarities, patterns, or anomalies within a data set on its own, without human involvement
B) The configuration of a business program to emulate and integrate the actions of a human to execute certain business processes thus increasing efficiency and automating repetitive manual tasks
C) The use of layered artificial neural networks to accommodate more data and more sophisticated algorithms to identify complex patterns
D) The use of historical data, along with analyses, statistics, and machine learning components, to build a mathematical model that captures important trends and creates a quantitative forecast

5. Paul is convicted of embezzlement. However, his sentence is suspended in return for his promise of good behavior. Which of the following BEST describes Paul's sentence?

A) Indeterminate sentence
B) Deferred prosecution agreement
C) Probation
D) Determinate sentence

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